Правоохранители пресекли схему по дроблению бизнеса и возместили в госбюджет 25 млн грн налогов

Прокуроры Офиса генерального прокурора разоблачили организованную группу, которая путем "дробления" бизнеса уклонялась от уплаты налогов на сумму более 25 млн грн в сфере фуд-ритейла в Закарпатье, сообщила пресс-служба Офиса в телеграм-канале.

Согласно сообщению, в более чем 50 магазинах сети продажа товаров оформлялась через почти 50 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе. Большинство таких предпринимателей – родственники учредителей или работники торговой сети. Компания работала под тремя брендами, однако фактический контроль за финансами, персоналом и товарооборотом оставался у должностных лиц. Для маскировки схемы заключали фиктивные договоры франшизы и зарегистрировали в офисе предприятия рабочее место адвоката.

По информации правоохранителей, объем реализованной продукции превысил 100 млн грн, сумма уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль - более 25 млн грн.

В ходе следствия изъяты электронные цифровые подписи, банковские карты, печати ФЛП и финансовая документация. В государственный бюджет полностью возмещено более 25 млн грн неуплаченных налогов. Использование подконтрольных ФЛП в сети прекращено.

Двум организаторам схемы, один из которых является директором, бухгалтером и исполнительным директором, имеющим статус адвоката, в настоящее время сообщено о подозрении.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поблагодарил генерального прокурора за пример противодействия схеме дробления бизнеса для уклонения от налогообложения.

"Неоднократно подчеркивал: дробление бизнеса – это плохая идея! И вот наглядный результат. Разоблачена организованная группа, которая через "дробление" бизнеса уклонялась от уплаты налогов в сфере фуд-ритейла в Закарпатье. Более 50 магазинов, которые работали через почти 50 "своих" ФЛП. Итог предсказуем: организованная группа, подозрения и более 25 млн грн налогов, которые все равно пришлось вернуть государству", - написал он в телеграм-канале.

Гетманцев адресно упомянул сеть магазинов и супермаркетов "Маркетопт", которая работает в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, а также призвал всех предпринимателей перейти в законное поле деятельности, прекратить дробление бизнеса и платить все налоги.