Директор НАБУ: Нам интересно, откуда взялись средства у физических и юридических лиц на залог за фигурантов операции "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало в Государственную службу финансового мониторинга ряд запросов, в частности относительно происхождения средств, внесенных в качестве залога за фигурантов дела "Мидас", поскольку важно установить, не были ли эти средства добыты преступным путем, отмечает директор НАБУ Семен Кривонос.

"Относительно происхождения залогов в рамках уголовного производства по операции "Мидас". Мы 13 ноября направили первый запрос в Финмон по исследованию источника происхождения средств за внесение залогов в отношении пяти подозреваемых лиц. 14 ноября мы предоставили дополнения, поскольку узнали от ВАКС, какие юридические лица внесли залог за тех или иных фигурантов", - сообщил Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, трансляция которого ведется на YouTube-канале народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Кривоноса, еще ряд запросов был направлен до 28 ноября. "НАБУ направляло запросы о законности происхождения этих средств, поскольку законодательство четко определяет, что средства, добытые преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога", - уточнил он.

"Мы получили ряд ответов от Государственной службы финансового мониторинга... Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере пока происхождение средств у тех физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог", - отметил директор НАБУ.

Он подчеркнул: "Это очень важно сейчас - отследить, не являются ли эти средства добытыми в результате, в том числе, преступной деятельности этого бэк-офиса, или связанных лиц, или лиц, которые предоставляют такие услуги по легализации денежных средств, в том числе для внесения залогов".

Отвечая на вопрос Железняка, можно ли говорить о том, что после прошлого заседания ВСК процесс работы с Финмониторингом ускорился, Кривонос сказал: "Безусловно, можно утверждать, что да".

"Нам интересно, откуда взялись средства у этих физических и юридических лиц (которые вносили залоги за фигурантов дела "Мидас - ИФ-У). Этой информации пока что нет. Есть первичная информация, указан банк, кто внес", - пояснил директор НАБУ.

Он уточнил, что ответы от Финмониторинга были предоставлены, "но они не содержат полную информацию по отслеживанию всей цепи".

"То есть, этой информации нет. Есть информация, что такая-то компания заплатила такие-то средства с таких-то счетов. Далее - откуда у этой компании появились эти средства и содержат ли они вообще признаки преступного происхождения, пока этого исследования не поступало", - отметил он.

Также Кривонос сообщил, что запросы в Финмониторинг касались и компаний, вовлеченных в схему легализации средств, и компаний, которые непосредственно связаны с закупками "Энергоатома".

Директор НАБУ отметил, что пока Финмониторинг "по объективным причинам" не предоставил информацию. "Пока общаемся, уточняем", - добавил он.

Источник: https://www.youtube.com/live/I03ftodFkEc