Две подставные иранские компании зарегистрированные в Украине попали под санкции Минфина США

Министерство финансов США опубликовало отчет о расследовании схем обхода санкций со стороны Ирана. В частности, в отчете упомянуты две подставные фирмы, зарегистрированные в Украине иранским владельцем, которые были частью цепочки поставок в Иран деталей, необходимых для производства дронов.

"Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине "ГК Императив Украина" (GK Imperativ Ukraina LLC) и "Экофера" (Ekofera LLC) для закупки и поставки аэрокосмических материалов, в частности индикаторов положения и магнитометров, для компании HESA. Батул Шафии из Ирана принимал активное участие в схеме поставки деталей для HESA, способствуя получению GK Imperativ и Ekofera платежей от HESA, а также отправке Ekofera грузов, предназначенных для HESA в Иране. Иранский гражданин Саид Пахлавани Неджад выступал посредником между украинскими подставными компаниями и HESA и способствовал продаже HESA компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования", - говорится в отчете Минфина США.

Соответственно, упомянутые лица и компании были включены в санкционный список.

"Табиби, GK Imperativ, Ekofera, Шафии и Неджад включены в список в соответствии с Указом Президента № 13382 за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, а также товаров и услуг в пользу HESA", - сообщается в отчете Минфина США.

Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0313