"Нефтяная пирамида": правоохранители ликвидировали группу мошенников, которые обманули граждан на 15 млн грн под видом инвестиций
Национальная полиция Украины ликвидировала деятельность организованной преступной группы, которая обманула граждан на 15 млн грн под видом инвестиций в нефтепродукты, сообщают пресс-службы Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.
"Фигуранты размещали объявления в социальных сетях по инвестированию средств в поставки топлива из Европы и последующим получением инвесторами ежемесячного дохода. Действовали по принципу так называемой финансовой пирамиды - в которой прибыли участников формируются за счет внесения средств новыми вкладчиками", - рассказали в телеграмм-канале Нацполиции во вторник.
Сообщается, что злоумышленники заманивали клиентов под предлогом инвестиций в дизельное топливо. На своих страницах они публиковали рекламные видеоролики и тематические сообщения о перспективах инвестирования и уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику.
В Офисе генпрокурора добавили, что встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова. В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки. Прибыль от таких инвестиций должна была составлять еженедельных 4,5% от суммы вклада. Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль, после этого выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь. Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тыс до 1,5 млн грн.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах изъяты денежные средства в разных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и тому подобное.
Сейчас трем активным участникам организованной преступной группы следователи сообщили о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
