Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой

14:09, 14.03.2025 1 мин читать

Лычакивский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой, которая скрывается за границей.

"Постановление не подлежит отдельному обжалованию и позволит проводить расследование в отношении подозреваемых в их отсутствие (in absentia)", - говорится в пресс-релизе БЭБ в пятницу.

Как сообщалось, на основании собранных доказательств правоохранители сообщили Шевцовой о подозрении и объявили ее в розыск.

Айбокс Банк (ранее - Агрокомбанк) был основан в 1993 году. По состоянию на 31 января 2023 года крупнейшими его акционерами были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

В 2023 году Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка, который был 37-м по размеру активов из 66 украинских банков, из-за ряда нарушений, среди которых - содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.