ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".
Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в интернет, являются россияне, сообщает пресс-служба ГБР.
"Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами России - реальными владельцами онлайн-казино", - указывается в сообщении.
Кроме того, в рамках расследования деятельности компании следователи ГБР в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.
"В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов. Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино", - сообщают правоохранители.
Так, в рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.
Кроме того, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.
На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении по ст. 111-2 УК Украины фактические бенефициарные владельцы онлайн-казино и топ-менеджер контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лица, связанные с его деятельностью, в частности директор и владелец торговой марки и доменного имени.
Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для номинального владельца, задержанного в четверг.
ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход Украины в соответствии с нормами действующего законодательства.
Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. При этом фигуранты даже предпринимали противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.
Распоряжением Кабинета министров Украины от 5 ноября 2024 года №1088-р согласовано приобретение АРМА за счет арестованных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки украинской обороноспособности и экономики.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
