ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали номінального власника компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
Реальними власниками цієї комерційної структури, яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті, є росіяни, повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідство з'ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф - реальними власниками онлайн-казино", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у межах розслідування діяльності компанії слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.
"Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів. Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", - повідомляють правоохоронці.
Зокрема, у межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи ведуть свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи у такий спосіб бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої сво. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов'язаним з її діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для номінального власника, затриманого в четвер.
ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід України відповідно до норм чинного законодавства.
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн, заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора. Водночас фігуранти навіть робили протиправні та безрезультатні спроби зняти арешти з переданих до АРМА активів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 року №1088-р погоджено придбання АРМА, за рахунок заарештованих коштів, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в сумі 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки української обороноздатності та економіки.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
