Інтерфакс-Україна
22:15 08.10.2024

Україна ввела санкції проти кіпрського юриста Софоклеуса та його колег і ексглави "Смарт-Холдингу" Пертіна

2 хв читати
Україна ввела санкції проти кіпрського юриста Софоклеуса та його колег і ексглави "Смарт-Холдингу" Пертіна

Кіпрський юрист Андреас Софоклеус із численними зв'язками в Україні та працівники його компанії Andreas M. Sofocleous & Co LLC з офісами в Україні, а також екс-генерального директора "Смарт-Холдингу" Олексія Пертіна занесено до українського санкційного списку.

Згідно з указом президента України №698 від 8 жовтня і відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони, під санкції потрапили також Хризостомос, Харула і Христина Софоклеуси, Константіна Алківіадус, Христина Міхайліду, Олена Іона, Афродіті Лукайду, Ніколета Карофіта Аггонас, Анна Кореліда і Менелаос Сазос.

Андреас Софоклеус та інші кіпрські юристи з цього списку проходять у списку бенефіціарів цілої низки українських компаній. Ім'я Софоклеус, зокрема, згадувалося у зв'язку з конфліктами навколо структури власності київського "Динамо" у двотисячних і телеканалу TVi 2013 року, а також пізніше у зв'язку з управлінням готелем "Президент-готель" та в нещодавніх судах із Віктором Меведчуком.

Андреас Софоклеус також був міноритарним акціонером латвійського РrivateBank, а його компанія була трастом трастів Smart Trust і Step Trust, яким засновник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський передав активи наприкінці 2022 року. Однак пізніше Міністерство юстиції України виключило трасти Smart Trust і Step Trust з реєстру кінцевих бенефіціарів, вважаючи, що в такий спосіб Новинський намагався уникнути санкцій, накладених на нього водночас Україною.

Цим самим указом санкції запроваджено щодо кіпрської Proteas Management Services Ltd, яка входить до групи компаній Andreas Sofocleous, а також кіпрських Proteas Trustee Services Ltd, Proteas Trustees Ltd і Proteas Consulting and Services Limited, що входять до групи компаній Andreas Sofocleous.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА